Guvernul britanic a emis prima alertă națională pentru industrie privind rețeaua de plăți rusească A7 și a anunțat intenția de a dubla plafonul proporțional al amenzii pentru încălcarea sancțiunilor. Alerta, emisă de Agenția Națională de Criminalitate și de Ministerul Trezoreriei, are scopul de a ajuta băncile, companiile de plăți și alte firme să recunoască metodele folosite de A7 pentru a muta fonduri peste granițe și a recâștiga accesul la sistemul financiar internațional.

Autoritățile descriu A7 ca o rețea susținută de Kremlin, care se bazează pe instituții financiare din țări terțe și pe un lanț de entități din mai multe jurisdicții. Rețeaua susține că a procesat peste 86 de miliarde de dolari în primul său an de activitate și a fost legată de actori asociați statului iranian. Prin alertă se furnizează informații despre tiparele de tranzacții și metodele de evaziune, pentru ca departamentele de conformitate să poată bloca plățile suspecte.

Cancelarul John Healey a precizat că amenda maximă pe care Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (OFSI) o poate aplica va fi dublată, de la 50% la 100% din valoarea încălcării. Deși schimbarea nu a intrat încă în vigoare, odată implementată ar permite ca întreaga sumă a unei tranzacții interzise să constituie componenta proporțională a amenzii, crescând semnificativ costul controalelor slabe sau al evaziunii deliberate. OFSI va continua să evalueze circumstanțele fiecărui caz.

Măsura are implicații directe pentru sectorul privat, care trebuie să demonstreze că a înțeles alerta și a luat măsuri adecvate. În timp ce Regatul Unit și Uniunea Europeană adoptă abordări similare, diferențele față de Statele Unite pot lăsa deschise rute de redirecționare a fondurilor. Eficacitatea alertei se va evalua prin numărul de transferuri respinse, active înghețate, investigații și amenzi aplicate, iar presiunea asupra companiilor de a-și consolida controalele de conformitate va crește.