Malone Lam, un tânăr de 22 de ani din Singapore, a recunoscut în fața instanței că a condus o grupă criminală care a sustras peste 245 de milioane de dolari în criptomonede de la victime din Statele Unite. Folosind aliasuri online precum 'Anne Hathaway', '$$$' și 'King Greavy', el a operat între octombrie 2023 și mai 2025 și a pledat vinovat pentru aceste fapte.

Grupul a fost format prin recrutare pe platforme de jocuri online și a inclus hackeri de baze de date, identificatori de ținte, operatori de apeluri, spălători de bani și chiar hoți care au pătruns fizic în locuințele victimelor pentru a fura portofele hardware. În octombrie 2024, presa a raportat că Lam fusese arestat pentru că, pretinzând că este suportul Google, a înșelat o singură victimă să îi transfere 230 de milioane de dolari în Bitcoin.

Conform Departamentului de Justiție al SUA, banii obținuți au fost cheltuiți fără discreție: nopți la cluburi cu facturi de jumătate de milion de dolari, mașini de lux de până la 3,8 milioane de dolari fiecare, închirieri de vile în Los Angeles, Hamptons și Miami, avioane private și echipe de securitate. Acest stil de viață ostentativ a atras rapid atenția autorităților.

Lam riscă până la 20 de ani de închisoare la sentință, în timp ce alt conspirator, Evan Tangeman, a fost condamnat în aprilie 2026 la peste cinci ani pentru spălarea fondurilor. Cazul subliniază riscul real al fraudei în criptomonede și importanța de a nu divulga coduri 2FA sau de a permite acces la ecran în timpul unor presupuse apeluri de suport tehnic.