Ofiţerii Secţiei Investigaţii Infracţiuni Economice din Direcţia de Poliţie Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, au desfăşurat, cu sprijinul echipei mascaţilor din BPDS „Fulger” şi al angajaţilor ARBI, o operaţiune de destructurare a unui grup criminal specializat în spălarea banilor prin criptomonede.

Conform anchetei, între decembrie 2025 şi aprilie 2026 membrii grupului au creat active digitale fictive şi au obţinut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Banii au fost apoi spălaţi prin tranzacţii în criptovalută şi folosiţi pentru achiziţia de imobile şi automobile de lux.

În cadrul anchetei au fost efectuate unsprezece percheziţii la domiciliile şi în mijloacele de transport ale suspecţilor. Au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare şi alte mijloace financiare relevante. Cu sprijinul ARBI a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.

Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte şase persoane, cu vârste între 23 şi 68 de ani, sunt cercetate în libertate. Conform legii, aceştia beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, iar faptele investigate pot atrage pedeapsa cu închisoarea de până la zece ani.